Перевод денег на карту незнакомого человека, например, при покупках на рынке, может привести к серьёзным последствиям, включая обвинения в финансировании экстремизма или терроризма. Об этом сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье.
Юрист отметил, что такие анонимные платежи удобны для покупателей, так как они не требуют кассового чека. Однако стоит помнить, что подобные счета открываются физическими лицами для операций, не связанных с бизнесом.
Так, 4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», занимающейся торговлей орехами и фруктами. По данным документов, мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет.
«При этом стоит отметить, что в соответствии с инструкциями Банка России использование личной карты для получения оплаты от покупателей влечет за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма», — предупредил Александр Хаминский.
Добавим, что в российском законодательстве нет прямых запретов на использование личных карт для расчётов в предпринимательской деятельности, но риски остаются. Берегите себя и будьте осторожны с финансовыми транзакциями!
Источник: РИА Новости
Специально для Агентства Особых Новостей (on24.media)
Иллюстрации автора